در اطلاعیه ای منتشر شد؛

" آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه "

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی دوده فام (صدف)؛ مجمع عمومی سالیانه شرکت صنعتی دوده فام (صدف)، مورخ 28 تیرماه 1401 در هتل پارسیان کوثر تهران برگزار می‌گردد. بر اساس این گزارش، متن اطلاعیه این شرکت در روزنامه اطلاعات به شرح زیر است:

شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) شماره ثبت: 243005 و شناسه ملی: 10102837099

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 به نشانی: تهران، ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید ملائی، پلاک 21 - هتل پارسیان کوثر تهران با دستور جلسه زیر تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیات مدیره، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
4. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
6. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
8. تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره
9. انتخاب اعضای هیات مدیره
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق آدرس سایت شرکت به نشانی www.sadaf-cb.com اقدام فرمایند. نظر به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع با رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر می باشد. برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه کتبی اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، در همان محل صادر می گردد.

هیات مدیره شرکت صنعتی دوده فام(سهامی عام)